babaadam
Aktif Üye
Hindistan’da gemi tersanesi 3 milyar dolarlık banka dolandırıcılığıyla suçlandı
Eastern Eye sitesinin haberine bakılırsa, Hindistan’ın federal soruşturma kurumu Merkez Soruşturma Ofisinden (CBI) yapılan açıklamada, ABG Tersanesi’nin 28 bankayı, 228.42 milyar rupi (3 milyar dolar) dolandırdığı bildirildi.
Dolandırıcılıkla suçlanan Gujarat merkezli gemi imalcisi ABG’nin, 2018’de Hindistan bankalarını 2 milyar dolar dolandırmakla suçlanan kuyumcu Nirav Modi’yi geride bıraktığı, bunun şimdiye kadar ülkenin bilinen en büyük banka dolandırıcılığı olduğu açıklandı.
Borç verenlerden biri olan Hindistan Devlet Bankası tarafınca hafta sonu yayımlanan Ernst & Young’ın isimli kontrolüne nazaran, özel borç veren ICICI Bank 900 milyon dolardan fazla kayba uğradı.
Açıklamada, halka arza bağlı sigortacı LIC’nin sahibi olduğu devlet tarafınca işletilen IDBI Bank’ın yaklaşık 500 milyon dolar ve en büyük devlete ilişkin borç vereni olan Hindistan Devlet Bankası’nın (SBI) 400 milyon dolar kaybettiği aktarıldı.
CBI, şirkete 2012 ve 2017 yılları içinde borç verenler firmayı canlandırmak ve tasfiyeden kurtarmak için çalışırken, ABG’nin fonları diğer tarafa çevirdiğini ve berbata kullandığını belirtti.
SBI, ABG Tersanesi, şirketin denizaşırı yan kuruluşu, beş şirket yöneticisi ve “bilinmeyen kamu nazaranvlileri ve özel kişi/kişiler” hakkında polise şikayette bulundu.
CBI 12 Şubat’ta şirket ofisleri ve müdürlerin konutları de dahil olmak üzere 13 yere baskın düzenledi.
Yetkililer bu sayede “suçlayıcı dokümanların kurtarıldığını” ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
Haber Sitelerinden Alıntı Yapılmıştır.
Eastern Eye sitesinin haberine bakılırsa, Hindistan’ın federal soruşturma kurumu Merkez Soruşturma Ofisinden (CBI) yapılan açıklamada, ABG Tersanesi’nin 28 bankayı, 228.42 milyar rupi (3 milyar dolar) dolandırdığı bildirildi.
Dolandırıcılıkla suçlanan Gujarat merkezli gemi imalcisi ABG’nin, 2018’de Hindistan bankalarını 2 milyar dolar dolandırmakla suçlanan kuyumcu Nirav Modi’yi geride bıraktığı, bunun şimdiye kadar ülkenin bilinen en büyük banka dolandırıcılığı olduğu açıklandı.
Borç verenlerden biri olan Hindistan Devlet Bankası tarafınca hafta sonu yayımlanan Ernst & Young’ın isimli kontrolüne nazaran, özel borç veren ICICI Bank 900 milyon dolardan fazla kayba uğradı.
Açıklamada, halka arza bağlı sigortacı LIC’nin sahibi olduğu devlet tarafınca işletilen IDBI Bank’ın yaklaşık 500 milyon dolar ve en büyük devlete ilişkin borç vereni olan Hindistan Devlet Bankası’nın (SBI) 400 milyon dolar kaybettiği aktarıldı.
CBI, şirkete 2012 ve 2017 yılları içinde borç verenler firmayı canlandırmak ve tasfiyeden kurtarmak için çalışırken, ABG’nin fonları diğer tarafa çevirdiğini ve berbata kullandığını belirtti.
SBI, ABG Tersanesi, şirketin denizaşırı yan kuruluşu, beş şirket yöneticisi ve “bilinmeyen kamu nazaranvlileri ve özel kişi/kişiler” hakkında polise şikayette bulundu.
CBI 12 Şubat’ta şirket ofisleri ve müdürlerin konutları de dahil olmak üzere 13 yere baskın düzenledi.
Yetkililer bu sayede “suçlayıcı dokümanların kurtarıldığını” ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
Haber Sitelerinden Alıntı Yapılmıştır.